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多項(xiàng)選擇題

各機(jī)構(gòu)在為單位客戶辦理業(yè)務(wù)時，對于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會團(tuán)體及其他組織等各類機(jī)構(gòu)客戶，應(yīng)按照監(jiān)管的要求，做到如下（）

A.有客戶經(jīng)理的盡職調(diào)查即可
B.勤勉盡責(zé)，遵循“了解你的客戶”原則
C.按照規(guī)定開展客戶身份識別、身份資料保存等工作
D.確?？蛻羯矸葙Y料真實(shí)、完整和有效。

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多項(xiàng)選擇題

客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)做到以下要求（）

A.了解保管箱的實(shí)際使用人
B.了解保管箱的戶主
C.按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

多項(xiàng)選擇題

各機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時（）

A.應(yīng)識別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B.核對客戶的身份證明文件
C.在開戶申請書和相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中登記客戶身份基本信息
D.留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件。