你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

具體列舉了商業(yè)銀行的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.《反洗錢法》
B.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，下列不能免于報告的大額交易是（）。

A.當(dāng)日累計(jì)30萬元人民幣的現(xiàn)金結(jié)匯
B.金融機(jī)構(gòu)在銀行間債券市場進(jìn)行的債券交易
C.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易5萬元以下的現(xiàn)金繳存
D.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換

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我國的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，是指在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)以及（）。

你可能感興趣的試題

具體列舉了商業(yè)銀行的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，下列不能免于報告的大額交易是（）。

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我國的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，是指在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)以及（）。

具體列舉了商業(yè)銀行的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，下列不能免于報告的大額交易是（）。