多項(xiàng)選擇題

洗錢(qián)者通過(guò)金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)的技巧包括（）。

A.購(gòu)買(mǎi)高額保險(xiǎn)，然后低價(jià)贖回
B.匿名存儲(chǔ)
C.控制銀行
D.利用銀行貸款掩飾犯罪收益
E.購(gòu)買(mǎi)金融債券

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在金融機(jī)構(gòu)重組期間，經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人，可以采取的措施有（）。

A.上述人員出境將對(duì)國(guó)家利益造成重大損失的，通知出境管理機(jī)關(guān)依法阻止其出境
B.申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)禁止其轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)
C.申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)其銀行賬戶
D.處以5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款
E.取消其任職資格

多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以采取的措施包括（）。

A.責(zé)令暫停部分業(yè)務(wù)、停止批準(zhǔn)開(kāi)辦新業(yè)務(wù)
B.限制分配紅利和其他收入
C.限制資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
D.對(duì)董事、高級(jí)管理人員或其他直接責(zé)任人員處以5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款
E.停止批準(zhǔn)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)

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洗錢(qián)者通過(guò)金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)的技巧包括（）。

你可能感興趣的試題

在金融機(jī)構(gòu)重組期間，經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人，可以采取的措施有（）。

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以采取的措施包括（）。

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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以采取的措施包括（）。