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判斷題

單位銀行賬戶之間當(dāng)日累計(jì)人民幣100萬元以上的轉(zhuǎn)賬屬于大額交易。（）

答案：錯(cuò)誤

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在洗錢過程的融合階段，洗錢者通過復(fù)雜的金融交易，將非法收益與其來源分開，并進(jìn)行最大限度的分散，以掩飾線索和隱藏身份。（）

答案：錯(cuò)誤

反洗錢調(diào)查中需要進(jìn)一步核查的，調(diào)查人員有權(quán)直接查閱、復(fù)制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料；對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以封存。（）

答案：錯(cuò)誤