多項(xiàng)選擇題

銀行工作人員在得知客戶資金是走私犯罪活動(dòng)所得時(shí)，（）。

A.不得為其提供資金賬戶
B.不得為其將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、有價(jià)證券
C.不得協(xié)助其將資金匯往境外
D.不得通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助其資金轉(zhuǎn)移
E.可以為其提供賬戶，但不得將其資金匯往境外

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多項(xiàng)選擇題

金融詐騙罪中具體罪名的共同特征包括（）。

A.主觀上均具有非法占有目的
B.實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等欺騙行為
C.受騙者因被騙而作出行為人期待的財(cái)產(chǎn)處分行為
D.受騙者或者其他人（被害人）遭受財(cái)產(chǎn)損失
E.使受騙者陷入或者強(qiáng)化認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤

多項(xiàng)選擇題

信用卡詐騙罪在客觀上表現(xiàn)為（）。

A.使用偽造的信用卡
B.使用作廢的信用卡進(jìn)行詐騙
C.冒用他人的信用卡
D.利用信用卡進(jìn)行惡意透支
E.使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡

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銀行工作人員在得知客戶資金是走私犯罪活動(dòng)所得時(shí)，（）。

你可能感興趣的試題

金融詐騙罪中具體罪名的共同特征包括（）。

信用卡詐騙罪在客觀上表現(xiàn)為（）。

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銀行工作人員在得知客戶資金是走私犯罪活動(dòng)所得時(shí)，（）。

金融詐騙罪中具體罪名的共同特征包括（）。

信用卡詐騙罪在客觀上表現(xiàn)為（）。