A、進(jìn)出口合同是否合法有效，是否具有真實(shí)的貿(mào)易背景。
B、代理關(guān)系項(xiàng)下的國(guó)際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，代理關(guān)系是否真實(shí)，代理方是否有代理資格。
C、國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易形勢(shì)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，進(jìn)出口商品是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、是否符合國(guó)家外經(jīng)貿(mào)有關(guān)規(guī)定。
D、貿(mào)易交易對(duì)手資信、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。
E、客戶融資金額和融資期限是否合理。

A、須在貸款行社開立結(jié)算賬戶（收匯賬戶）。
B、有從事貿(mào)易交易經(jīng)驗(yàn)，具有良好信譽(yù)，無(wú)重大不良信用記錄。
C、有穩(wěn)定的人民幣或外匯收入來(lái)源，經(jīng)營(yíng)狀況、效益良好。
D、與貿(mào)易對(duì)手合作良好，未發(fā)生涉外違約行為。