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判斷題

客戶辦理速匯通現(xiàn)金匯款5萬元以上或5萬元（不含）以上賬戶轉(zhuǎn)出匯款應(yīng)審核和登記客戶有效身份證件。（）

答案：錯誤

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10萬元以上的轉(zhuǎn)賬收入、轉(zhuǎn)賬支出等大額款項轉(zhuǎn)移，均應(yīng)審核和登記客戶有效身份證件名稱、號碼等。（）

答案：錯誤

大額現(xiàn)金存取款。單筆在（）萬元（含）以上的現(xiàn)金存取款，銀行必須通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)或（）鑒別儀審核有效身份證件，并在憑條背面登記姓名、有效身份證件名稱、號碼等。

答案： 5；二代身份證