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問答題

【簡答題】《刑法》在哪些條款中涉及了對洗錢犯罪的刑事定罪和刑事處罰?

答案: (1)《刑法》第191條對洗錢罪作出了規(guī)定,“明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、...
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【簡答題】什么是恐怖融資?

答案: 根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,恐怖融資是指下列行為:
(1)恐怖組織、恐怖分子募集、占有...
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【簡答題】什么是金融詐騙犯罪?

答案: 金融詐騙犯罪,是指采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等方法,非法騙取金融機(jī)構(gòu)資財(cái)或信用致使金融秩序遭到破壞,國家資財(cái)遭受損失的犯罪...
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