A.建立內部反洗錢機制及工作流程 B.及時報告大額和可疑交易 C.建立客戶身份資料和交易記錄 D.協(xié)助反洗錢調查 E.以上說法均正確
A.福費廷是出口商賣斷票據,放棄了對所出售票據的一切權益 B.福費廷業(yè)務屬于衍生產品業(yè)務 C.出口商買斷票據,但保有對出售票據的部分權益 D.銀行(包買人)承擔了票據拒付的所有風險,帶有長期固定利率的融資性質 E.銀行(或包買人)對國際貿易延期付款方式中出口商持有的遠期承兌匯票或本票無追索權的貼現(xiàn)
A.大額實時支付系統(tǒng) B.小額批量支付系統(tǒng) C.清算賬戶管理系統(tǒng) D.支付管理信息系統(tǒng) E.現(xiàn)金結算管理系統(tǒng)