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A.銀監(jiān)會
B.商業(yè)銀行
C.中國銀行業(yè)協(xié)會
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

A.只針對公民，不針對法人
B.是對觸犯《刑法》的行為給予的刑事制裁
C.是對違反行政紀(jì)律的行為給予的行政制裁
D.是對犯有輕微違法行為，尚不構(gòu)成犯罪的行為人的法律制裁

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