- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】報(bào)案與移送的區(qū)別是什么？
答案：
（1）法律依據(jù)不同：報(bào)案的法律依據(jù)是《反洗錢(qián)法》，移送的法律依據(jù)是《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送嫌疑犯罪案件的規(guī)定》。
（...
（...
你可能感興趣的試題
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》第十三條中關(guān)于“涉嫌洗錢(qián)犯罪”的含義是什么？
答案：
廣義的洗錢(qián)犯罪既包括第一百九十一條所規(guī)定的洗錢(qián)罪，也包括第三百一十二條所規(guī)定的對(duì)“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】FATF《關(guān)于反洗錢(qián)工作的四十項(xiàng)建議》規(guī)定，在對(duì)洗錢(qián)和恐怖分子籌資的調(diào)查、檢控和相關(guān)訴訟方面，各國(guó)應(yīng)迅速、富有建設(shè)性而有效地提供最大范圍的法律互助。應(yīng)尤其要做到哪幾點(diǎn)？
答案：
（1）不可禁止提供法律互助或者設(shè)置不合理或過(guò)分的限制條件。
（2）確保法律互助請(qǐng)求擁有清晰而富有效率的執(zhí)行程序...
（2）確保法律互助請(qǐng)求擁有清晰而富有效率的執(zhí)行程序...
