多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，依法履行下列職責(zé)()

A.按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
B.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可以交易報(bào)告
C.建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可以交易報(bào)告信息
D.開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作

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多項(xiàng)選擇題

洗錢(qián)的方式包括()

A.偽造商業(yè)票據(jù)
B.走私
C.利用犯罪所得購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)
D.通過(guò)證券和保險(xiǎn)業(yè)

多項(xiàng)選擇題

對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的行為的處罰是()

A.責(zé)令改正
B.情節(jié)特別嚴(yán)重的可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可證
C.有違法所得的，沒(méi)收違法所得
D.違法所得超過(guò)100萬(wàn)的，處違法所得一倍以上三倍以下的罰款

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