多項選擇題

關聯方（含視同關聯方管理的客戶）信息可以通過下列哪些途徑收集？（）

A.關聯交易系統(tǒng)提供的疑似關聯方清單，對相關信息進行人工核實，甄別并收集建設銀行關聯方（含視同關聯方管理的客戶）信息
B.關聯交易系統(tǒng)提供的疑似關聯方清單，對相關信息進行人工核實，甄別并收集建設銀行關聯方（不含視同關聯方管理的客戶）信息
C.多種方式在疑似關聯方清單的基礎上，自主收集疑似關聯方信息，甄別并收集建設銀行關聯方（含視同關聯方管理的客戶）信息
D.多種方式在疑似關聯方清單的基礎上，自主收集疑似關聯方信息，甄別并收集建設銀行關聯方（不含視同關聯方管理的客戶）信息

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多項選擇題

下列關于“客戶身份識別義務”敘述正確的有（）。

A.客戶由他人代理辦理業(yè)務的，應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記
B.與客戶建立信托等業(yè)務關系，合同的受益人不是客戶本人的，還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記
C.不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶
D.委托第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經采取符合要求的客戶身份識別措施
E.第三方未采取符合要求的客戶身份識別措施的，由受托方承擔未履行客戶身份識別義務的責任

多項選擇題

我國反洗錢法律法規(guī)體系中的預防監(jiān)控立法包括（）。

A.《中華人民共和國刑法》
B.《中華人民共和國反洗錢法》
C.《金融機構反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

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關聯方（含視同關聯方管理的客戶）信息可以通過下列哪些途徑收集？（）

你可能感興趣的試題

下列關于“客戶身份識別義務”敘述正確的有（）。

我國反洗錢法律法規(guī)體系中的預防監(jiān)控立法包括（）。

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關聯方（含視同關聯方管理的客戶）信息可以通過下列哪些途徑收集？（）

下列關于“客戶身份識別義務”敘述正確的有（）。

我國反洗錢法律法規(guī)體系中的預防監(jiān)控立法包括（）。