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判斷題

反洗錢(qián)調(diào)查的客體是可疑交易活動(dòng)，不包括群眾舉報(bào)

答案：錯(cuò)誤

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反洗錢(qián)調(diào)查，是指中國(guó)人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)針對(duì)可疑交易活動(dòng)，依法向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)和查證的行政行為

答案：錯(cuò)誤

客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類管理是指用戶安裝客戶涉嫌洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)因素或涉嫌恐怖融資活動(dòng)特征，通過(guò)識(shí)別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定和采取不同措施的過(guò)程

答案：正確