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在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下,經(jīng)檢查組組長批準,檢查組可以對被查機構有關證據(jù)材料予以先行登記保存。
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大額提現(xiàn)業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現(xiàn)金的客戶身份。
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