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判斷題

對(duì)公外匯存款賬戶銷戶前，若該賬戶為反洗錢合規(guī)部門(mén)一直關(guān)注的賬戶，則網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在完成銷戶的同時(shí)，向反洗錢合規(guī)部門(mén)上報(bào)該客戶的銷戶情況，以履行可疑交易持續(xù)監(jiān)控職責(zé)。

答案：正確

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金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定將反洗錢檢查信息泄露個(gè)給無(wú)關(guān)人員，情節(jié)嚴(yán)重的處十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款

答案：錯(cuò)誤

反洗錢檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)結(jié)束時(shí)，檢查組應(yīng)退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場(chǎng)會(huì)談。

答案：正確