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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬元以上（含）、外幣等值（）萬美元以上（含）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

A.1000
B.5000
C.10000
D.20000

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單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向（）舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。

A、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B、財(cái)政部門
C、檢察機(jī)關(guān)
D、中國(guó)人民銀行及公安機(jī)關(guān)

單項(xiàng)選擇題

銀行機(jī)構(gòu)接收境外匯入款時(shí)，境外匯款人住所不明確的，可登記（）。

A、匯款人姓名或者名稱
B、資金匯出地名稱
C、匯款人身份證
D、匯款人住所