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多項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應(yīng)當對依法履行反洗錢職責獲得的（）信息予以保密。

A.交易記錄
B.客戶身份資料
C.大額交易
D.可疑交易

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單項選擇題

銀行機構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機構(gòu)為客戶向境外匯出資金時，境外收款人住所不明確的，可登記接收匯款的（）。

A、接受人姓名或者名稱
B、接受人賬號
C、接受人身份證
D、境外機構(gòu)所在地名稱

單項選擇題

金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，致使洗錢后果發(fā)生的，國務(wù)院反洗錢行政主管部門可以對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款？

A、1萬元以上5萬元以下
B、5萬元以上50萬元以下
C、20萬元以上50萬元以下
D、50萬元以上500萬元以下