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多項選擇題

反洗錢內部審計包括哪些環(huán)節(jié)？（）

A．檢查發(fā)現問題
B．通報問題
C．跟蹤整改
D．責任認定

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多項選擇題

開立對公人民幣活期存款賬戶及定期賬戶的識別對象有哪些（）

A．擬開立賬戶的對公客戶
B．法定代表人
C．開戶經辦人
D．經營部門負責人

多項選擇題

開立對公人民幣活期存款賬戶及定期存款賬戶的識別主體為以下哪些人員（）

A．銀行營業(yè)網點經辦人員
B．客戶經理
C．經營部門負責人
D．其他相關業(yè)務人員