A.客戶 B.代理人 C.客戶經(jīng)理 D.銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
A.中華人民共和國反洗錢法 B.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定 C.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法 D.金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
A.交易金額單筆人民幣1萬元以上 B.交易金額單筆人民幣10萬元以上 C.交易金額單筆外匯等值1000美元以上 D.交易金額單筆外匯等值10000美元以上