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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的（）應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

A.負(fù)責(zé)人
B.信息員
C.報(bào)告員
D.反洗錢崗位人員

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單項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為對(duì)公客戶提供保管箱服務(wù)時(shí)，應(yīng)了解保管箱的（）。

A、經(jīng)辦人
B、法人
C、實(shí)際使用人
D、財(cái)務(wù)人員

單項(xiàng)選擇題

為不在我行開立賬戶的對(duì)公客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣（）以上的、外幣等值（）以上的，應(yīng)按照人民銀行的規(guī)定核查相關(guān)證件，并留存有效身份證或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

A、1萬(wàn)元、1000美元
B、5萬(wàn)元1萬(wàn)美元
C、10萬(wàn)元5萬(wàn)美元
D、5千元1千美元