單項(xiàng)選擇題

調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于2人，并出示（）和中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)出具的（）。

A、中國(guó)人民銀行工作證、《反洗錢調(diào)查通知書(shū)》
B、《中國(guó)人民銀行執(zhí)法證》、《反洗錢調(diào)查通知書(shū)》
C、中國(guó)人民銀行身份證、中國(guó)人民銀行執(zhí)法證、《反洗錢調(diào)查通知書(shū)》
D、中國(guó)人民銀行身份證、中國(guó)人民銀行執(zhí)法證、中國(guó)人民銀行工作證可任選一種

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單項(xiàng)選擇題

客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年。

A.3年
B.5年
C.7年
D.10年

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)公民出入境、外國(guó)人入出境每人每次攜帶的人民幣限額為（）

A、10000元
B、20000元
C、50000元
D、10萬(wàn)元

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調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于2人，并出示（）和中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)出具的（）。

你可能感興趣的試題

客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年。

中國(guó)公民出入境、外國(guó)人入出境每人每次攜帶的人民幣限額為（）

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調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于2人，并出示（）和中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)出具的（）。

客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年。

中國(guó)公民出入境、外國(guó)人入出境每人每次攜帶的人民幣限額為（）