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單項(xiàng)選擇題

交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)完成可疑交易甄別、補(bǔ)錄工作。

A、3個(gè)
B、4個(gè)
C、5個(gè)
D、6個(gè)

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單項(xiàng)選擇題

不通過客戶賬戶進(jìn)行大額交易的，如現(xiàn)金交易、購匯后直接向境外匯款等，各行應(yīng)及時(shí)登記外匯匯入?yún)R款直接結(jié)匯/提出外幣現(xiàn)金、購匯直接匯出匯款等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，在交易發(fā)生后（）工作日內(nèi)，由交易網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)將有關(guān)交易數(shù)據(jù)在反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中人工錄入大額交易報(bào)告，在交易發(fā)生后（）工作日內(nèi)隨系統(tǒng)監(jiān)控的大額交易報(bào)告一同報(bào)送。

A、3個(gè)、3個(gè)
B、4個(gè)、5個(gè)
C、5個(gè)、7個(gè)
D、次日、3個(gè)

單項(xiàng)選擇題

各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在以開立帳戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為未在本行開立帳戶的客戶辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額（）以上業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)客戶的有效身份證件或其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，聯(lián)機(jī)打印身份證核查記錄，并留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件。

A、單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元
B、單筆人民幣5萬元以上或者外幣等值5000美元
C、單筆人民幣5000元以上或者外幣等值500美元
D、單筆人民幣10萬元以上或者外幣等值1萬美元