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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)人民銀行《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程,并向()報備。
A、人民銀行
B、公安機關(guān)
C、銀監(jiān)局
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對于一、二類高風(fēng)險客戶,要確保在分類結(jié)果確認(rèn)或?qū)徟螅ǎ┕ぷ魅諆?nèi)填妥相應(yīng)盡職調(diào)查表完成增強盡職調(diào)查工作。
A、2個
B、5個
C、10個
D、30個
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銀行應(yīng)根據(jù)存款人()大小,結(jié)合企業(yè)正常經(jīng)營需求,分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬限額。
A、注冊資金
B、營業(yè)場所
C、經(jīng)營范圍
D、企業(yè)規(guī)模
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