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單項選擇題

對恐怖分子和恐怖組織開戶的，反洗錢系統(tǒng)將在開戶機構(gòu)進行提示；對恐怖分子和恐怖組織在農(nóng)村信用社發(fā)生交易或交易對手為恐怖分子和恐怖組織的，在（）進行提示。

A.客戶信息建立機構(gòu)
B.賬戶開戶機構(gòu)
C.交易機構(gòu)
D.賬戶的開戶機構(gòu)和交易機構(gòu)

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單項選擇題

銀行應(yīng)根據(jù)存款人（），結(jié)合正常經(jīng)營需求，分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)銀限額。

A.正確
B.交易規(guī)模
C.注冊資金大小
D.歷史交易數(shù)據(jù)

單項選擇題

對于法定代表人或者單位負責(zé)人授權(quán)他人辦理單位銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的，被授權(quán)人應(yīng)是授權(quán)單位工作人員，銀行應(yīng)采取審核授權(quán)人（）等措施予以核實。

A.正確
B.授權(quán)書
C.工作證件
D.委托說明