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《中華人民共和國反洗錢法》所稱反洗錢,是指為了預防通過各種方式__毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定采取相關措施的行為。()
A、協(xié)同、掩護
B、掩飾、隱瞞
C、隱瞞、協(xié)助
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單項選擇題
任何單位和個人發(fā)現洗錢活動,有權向()或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。
A、開戶銀行
B、反洗錢行政主管部門
C、工商行政管理等部門
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單項選擇題
司法機關依照《中華人民共和國反洗錢法》獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢()。
A、刑事訴訟
B、民事訴訟
C、信息披露
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