日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

多項(xiàng)選擇題

《反洗錢(qián)法》主要規(guī)定了（）等方面的法律規(guī)定。

A、反洗錢(qián)監(jiān)督管理
B、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)
C、反洗錢(qián)調(diào)查
D、反洗錢(qián)國(guó)際合作
E、法律責(zé)任

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)附核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下（）的一種或幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份：

A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者重新識(shí)別客戶身份。
B、回訪客戶。
C、實(shí)地查訪。
D、向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)。
E、其他可依法采取的措施。

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開(kāi)立（）

A、匿名賬戶
B、假名賬戶
C、與身份證姓名相同的賬戶。
D、與戶口簿姓名相同的賬戶