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多項選擇題

開立、變更對公銀行結算賬戶，營業(yè)網(wǎng)點應審查對公客戶開戶申請書填寫事項和證明文件的（）。

A、有效性
B、真實性
C、完整性
D、合規(guī)性

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多項選擇題

為對公客戶辦理接收境外匯入款業(yè)務時，發(fā)現(xiàn)匯款人（）三項信息中任何一項缺失的，應要求境外金融機構補充。

A、姓名或名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人住所

多項選擇題

反洗錢協(xié)查工作需要使用反洗錢專用郵箱時，須按照（）的原則執(zhí)行。

A、查時使用
B、專人專用
C、查完清空
D、查完保存