A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。 B、以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪。 C、為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。 D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
A、合法 B、合理 C、效率 D、保密 E、審慎
A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)的義務(wù) B、了解客戶義務(wù) C、保存記錄義務(wù) D、大額和可疑交易報(bào)告制度義務(wù) E、保密義務(wù) F、加強(qiáng)反洗錢教育培訓(xùn)工作義務(wù)