A、委托人
B、受委托人
C、代理人
D、被代理人

A、調查可疑交易活動時，調查人員少于二人或者未出示合法證件和調查通知書的，金融機構有權拒絕調查；
B、調查時，可以詢問金融機構有關人員，詢問應當制作詢問筆錄并交被詢問人核對。
C、客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施；
D、金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后二十四小時內，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結。