A、客戶身份資料 B、客戶開戶記錄 C、客戶住址、聯(lián)系電話 D、單據(jù)
A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件。 B、回訪客戶。 C、實地查訪。 D、向公安、工商行政管理等部門核實。 E、其他可依法采取的措施。
A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。 B、對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后,仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的。 C、客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的。 D、采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的。 E、履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為。