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多項(xiàng)選擇題

單位銀行結(jié)算賬戶向個(gè)人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬，具有下列一種或多種特征的可疑交易，銀行應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能（）

A、賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易；
B、賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過(guò)渡性質(zhì)明顯；
C、拆分交易，故意規(guī)避交易限額；
D、賬戶資金金額較大，對(duì)外收付金額與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯不符；
E、其他可疑情形。

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