A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。 B、以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。 C、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。 D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
A.預(yù)防洗錢活動B.監(jiān)控洗錢活動C.維護(hù)金融秩序D.遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
A、帳戶信息 B、交易記錄 C、其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)資料 D、與可疑交易活動有關(guān)的音像、電子形式的資料