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接收境外匯入款時應認真審查,發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或名稱、匯款人帳號、匯款人住所三項信息中任何一項缺失的,應要求境外機構提供匯款人身份證明或確認該筆匯款是否屬于轉賬交易,并告知資金匯出的境外國家和地區(qū)名稱。
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《大額交易和可疑交易報告實施細則》中“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
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當客戶委托他人代理業(yè)務時,除應按照“《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》”核對、登記、留存委托人(被代理人)身份信息外,同時審核代理人的有效身份證件就可以辦理。
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