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判斷題

發(fā)現(xiàn)與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付應(yīng)立即報告可疑交易。

答案： 正確
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