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判斷題

如確有必要對外披露涉及反洗錢商業(yè)秘密信息時，由提供信息的分行行長對內(nèi)容進行審批，并按照我行相關(guān)規(guī)定程序處理。

答案：錯誤

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根據(jù)秘密程度高低，反洗錢國家秘密分為絕密、機密、秘密。

答案：正確

反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)操作員可以在交易發(fā)生后的第3個工作日登錄反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)，對大額交易數(shù)據(jù)進行信息補錄。對于首次篩選出的大額交易，不強制要求補錄。

答案：正確