日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

判斷題

外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進(jìn)行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支付需求不符，應(yīng)當(dāng)作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。

答案：正確

你可能感興趣的試題

交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)可提交一份大額交易報(bào)告。

答案：錯(cuò)誤

依據(jù)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，人員不得少于3人，若少于3人，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。

答案：錯(cuò)誤