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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)要采取哪三項(xiàng)措施預(yù)防洗錢活動(dòng)？（）

A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料交易記錄保存制度
C.持續(xù)的員工培訓(xùn)制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度

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