日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

問答題

【簡答題】什么是客戶洗錢風(fēng)險分類管理？

答案：客戶洗錢風(fēng)險分類管理是指按照客戶涉嫌洗錢風(fēng)險因素或涉嫌恐怖融資活動特征，通過識別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風(fēng)險...

你可能感興趣的試題

客戶風(fēng)險等級劃分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。

答案：客戶特性；地域；業(yè)務(wù)；職業(yè)（行業(yè)）