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單項選擇題

《反洗錢法》于2006年10月31日經(jīng)全國人大委員會審議通過，并于（）起正式施行。

A.2006年10月31日
B.2006年11月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日

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單項選擇題

《反洗錢法》的立法宗旨是（）

A.打擊黑社會組織犯罪
B.遏制貪污腐敗現(xiàn)象
C.預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪
D.打擊非法金融活動

【簡答題】洗錢行為一般分為哪幾個階段？

答案： 1、放置階段：把非法資金投入經(jīng)濟體系，主要是銀行業(yè)金融機構；
2、離析階段：通過復雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)...