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單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。

A.3
B.5
C.7
D.10

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單項選擇題

金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由（）承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。

A.該金融機構(gòu)
B.上述所指的第三方機構(gòu)
C.金融機構(gòu)工作人員
D.第三方機構(gòu)的工作人員

單項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，（）在與金融機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，都應(yīng)當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。

A.機關(guān)團體
B.企業(yè)單位
C.任何單位和個人
D.個人