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單項選擇題

金融機構有以下（）行為，可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款。

A、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
C、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務
D、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓

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單項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門或者其（）一級派出機構發(fā)現可疑交易活動，需要調查核實的，可以向金融機構進行調查，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料。

A.縣（市）
B.區(qū)
C.設區(qū)的市
D.省

單項選擇題

金融機構辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現可疑交易的，應當及時向（）報告。

A.公安機關
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.國家外匯管理局
D.金融監(jiān)管機構