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多項選擇題

在以下哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份（）。

A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象

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多項選擇題

在反洗錢交易數(shù)據(jù)實行集中報送模式下，各省、市、縣分支機(jī)構(gòu)通過該系統(tǒng)可使用的主要功能包括（）

A.黑名單功能。
B.大額、可疑數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能。
C.反洗錢報送數(shù)據(jù)匯總功能。
D.司法查詢的輔助功能。

多項選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）。

A.記載客戶身份信息的記錄和資料
B.每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
C.反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份工作情況的各種記錄和資料
D.反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件