多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)違反《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的法律責(zé)任是（）。

A、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立結(jié)算帳戶的，由中國人民銀行給予警告，并處以3萬元以下罰款
B、上述情況下，情節(jié)嚴(yán)重的，取消其直接負(fù)責(zé)的高級管理人員的任職資格。
C、金融機(jī)構(gòu)工作人員參與偽造開戶資料，為存款人開立銀行結(jié)算帳戶，協(xié)助進(jìn)行洗錢活動的，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任
D、金融機(jī)構(gòu)違反本辦法規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，由中國人民銀行停止核準(zhǔn)其開立基本存款帳戶

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多項(xiàng)選擇題

人民幣大額支付交易的報(bào)告程序是（）。

A、大額轉(zhuǎn)帳支付由金融機(jī)構(gòu)通過相關(guān)系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測系統(tǒng)連接報(bào)告
B、大額現(xiàn)金收付由金融機(jī)構(gòu)通過其業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)或書面方式報(bào)告
C、金融機(jī)構(gòu)辦理大額轉(zhuǎn)帳支付，由各金融機(jī)構(gòu)于交易發(fā)生日起的第1個工作日報(bào)告中國人民銀行總行
D、大額現(xiàn)金收付，由金融機(jī)構(gòu)于業(yè)務(wù)發(fā)生日起的第2個工作日報(bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种?，并由其轉(zhuǎn)報(bào)中國人民銀行總行

多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求金融機(jī)構(gòu)履行的義務(wù)有（）。

A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)的義務(wù)
B、了解客戶義務(wù)
C、大額資金交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告義務(wù)
D、保存記錄義務(wù)

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金融機(jī)構(gòu)違反《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的法律責(zé)任是（）。

你可能感興趣的試題

人民幣大額支付交易的報(bào)告程序是（）。

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求金融機(jī)構(gòu)履行的義務(wù)有（）。

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《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求金融機(jī)構(gòu)履行的義務(wù)有（）。