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多項選擇題

根據(jù)《桂林銀行洗錢風險等級劃分規(guī)定》，以下情形可直接將客戶評為最高風險的有（）

A.客戶被列入我國發(fā)布或承認的應實施反洗錢監(jiān)控措施的名單。
B.客戶為外國政要或其親屬、關系密切人。
C.客戶實際控制人或?qū)嶋H受益人屬前兩項所述人員。
D.客戶多次拒絕金融機構依法開展的客戶盡職調(diào)查工作。

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多項選擇題

根據(jù)《桂林銀行反洗錢內(nèi)部控制指引》，反洗錢業(yè)務風險包括（）

A.法律風險
B.合規(guī)風險
C.聲譽風險
D.操作風險

多項選擇題

下列屬于《桂林銀行內(nèi)審合規(guī)63條嚴禁事項》規(guī)定的嚴禁事項的有（）

A.違規(guī)代客戶辦理業(yè)務，冒充客戶簽字。
B.在重要空白憑證上加蓋印章。
C.解掛、密碼重置、個人網(wǎng)銀、手機銀行業(yè)務非客戶本人辦理。
D.違規(guī)出具與事實不符的證明等材料。