多項選擇題

農村商業(yè)銀行委托金融機構以外的第三方識別客戶身份的，應當符合下列要求（）。

A.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施
B.第三方為農村商業(yè)銀行提供客戶信息，不存在法律制度、技術等方面的障礙
C.農村商業(yè)銀行在辦理業(yè)務時，能立即獲得第三方提供的客戶信息
D.農村商業(yè)銀行可在必要時從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復印件

你可能感興趣的試題

多項選擇題

農村商業(yè)銀行應當對下列恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測（）。

A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
B.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
C.FATF發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
D.中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單

多項選擇題

可疑交易符合下列情形之一的，農村商業(yè)銀行應當在向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行分支機構報告，并配合反洗錢調查（）。

A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
B.客戶資金交易異常，與生產經營活動嚴重不符
C.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美 国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

農村商業(yè)銀行委托金融機構以外的第三方識別客戶身份的，應當符合下列要求（）。

你可能感興趣的試題

農村商業(yè)銀行應當對下列恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測（）。

可疑交易符合下列情形之一的，農村商業(yè)銀行應當在向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行分支機構報告，并配合反洗錢調查（）。

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

農村商業(yè)銀行委托金融機構以外的第三方識別客戶身份的，應當符合下列要求（）。

農村商業(yè)銀行應當對下列恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測（）。

可疑交易符合下列情形之一的，農村商業(yè)銀行應當在向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行分支機構報告，并配合反洗錢調查（）。