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多項(xiàng)選擇題

FATF《關(guān)于洗錢(qián)問(wèn)題的四十項(xiàng)建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）。

A、賭博業(yè)
B、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
C、貴金屬交易商
D、珠寶商

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單項(xiàng)選擇題

客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定的范圍包括各類(lèi)（）。

A、對(duì)公客戶(hù)
B、對(duì)私客戶(hù)
C、對(duì)公客戶(hù)、對(duì)私客戶(hù)
D、存款客戶(hù)

單項(xiàng)選擇題

人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢(qián)信息報(bào)告員制度，同時(shí)建立金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作考核通報(bào)制度，每年的考核時(shí)段為（）。

A.上年的12月1日至當(dāng)年11月30日
B.1月1日至12月31日
C.上年的12月31日至當(dāng)年11月30日
D.上年的11月1日至當(dāng)年12月31日