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多項選擇題

我國目前已簽署和批準了（）個涉及反洗錢和反恐融資問題的國際公約。

A、聯(lián)合國禁毒公約
B、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國關于制止向恐怖主義提供資助的國際公約
D、聯(lián)合國反腐敗公約

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多項選擇題

調查可疑交易活動時，應具備的條件包括（）。

A.調查人員為二人
B.出示合法證件
C.國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書
D.國務院規(guī)定的其他條件

多項選擇題

保險公司在與客戶訂立（）合同時，應當識別客戶身份。

A、以現(xiàn)金繳納保費人民幣1萬元的財產保險
B、以現(xiàn)金繳納保費人民幣1萬元的個人人身保險
C、以轉賬形式繳納保費人民幣20萬元的保險
D、以轉賬形式繳納保費2萬美元的保險