A、加入并實施有關(guān)公約 B、司法協(xié)助和引渡 C、對等主管機關(guān)之間的合作 D、反洗錢信息交換
A、中國人民銀行 B、司法部門 C、金融機構(gòu) D、特定的非金融機構(gòu)
A、洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源 B、改變有關(guān)金錢的形式 C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡 D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程