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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】洗錢(qián)的過(guò)程可分為哪幾個(gè)階段？

答案：根據(jù)洗錢(qián)過(guò)程中不同的行為樣態(tài)和行為目的，一般可以將洗錢(qián)分為三個(gè)階段：處置階段、離析階段和融合階段。處置階段是指將犯罪收益...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括哪些？

答案：

記載客戶身份信息、資料以及反映金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。

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【簡(jiǎn)答題】恐怖融資指什么？

答案：恐怖融資是指下列行為：
恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
以資金或者其他形式...